Formação e Eventos

TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO

“FRAUDES NO CRÉDITO E COMÉRCIO”


FUNDAMENTOS E FATORES RELEVANTES
PREVENÇÃO E DETECÇÃO

São Paulo, 08 de Dezembro de 2016 - 09.00 Hrs



PREMISSA
O problema das fraudes em operações comerciais e de crédito é clássico e envolve vários aspectos. Apesar da evolução das técnicas de controle, novos esquemas para viabilizar operações impróprias aparecem com frequência.
Este Treinamento visa oferecer uma perspectiva prática e abrangente da atualidade do assunto, mostrando com exemplos concretos, exercícios e dinâmicas didaticamente envolventes, as modalidades de fraude mais frequentes e as melhores práticas e técnicas para prevenção e detecção destes ilícitos.
Como resultado desta atividade de formação, esperamos conseguir uma maior sensibilização e preparo de todo os participantes sobre os assuntos em pauta, inclusive no que diz respeito a capacitação prática para aplicação de quanto aprendido no dia a dia profissional.

PROGRAMA
O treinamento será realizado num prazo de aproximadamente seis horas, com um intervalo de 20 minutos para café e network. Os assuntos tratados serão segundo o seguinte programa geral:

  • Introdução, teoria geral e fatores psicológicos nas fraudes.
  • Dinâmica de grupo.
  • Finalidades e Tipos de fraudes.
  • Modus operandi e mecanismos mais comuns.
  • Engenharia social e outras técnicas.
  • Falsidade documental, roubo de identidade e fraudes no Crédito.
  • Fraudes Mercantis.
  • ** Intervalo (Café e refrescos)
  • Fraudes com meios de pagamento (Dinheiro/Cartões/Cheques).
  • Fraudes no comércio online.
  • Vulnerabilidades e aproveitamento de meios eletrônicos nas fraudes.
  • Fraudes com boletos e na internet.
  • Medidas preventivas de verificação e controle.
  • Casos práticos, experiência profissional e perguntas.

PALESTRANTE
Lorenzo Parodi
: Consultor e reconhecido expert em controle de riscos com mais de 15 anos de experiência em trabalhos de consultoria preventiva, detecção e investigação de fraudes e outros desvios éticos etc. Palestrante de renome sobre assuntos relacionados a fraudes e controle de riscos, tem tido reconhecimentos importantes pela mídia, com inúmeras passagens em televisões e jornais, assim como por várias entidades e instituições brasileiras e internacionais. No Brasil, entre outras atividades, foi Acadêmico da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência), onde ocupou a cátedra de "Detecção e Mensuração de Fraudes em Seguros", e membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), além de ser Perito Judicial em questões relacionadas a fraudes e falsificações. É autor no principal site internet em língua portuguesa sobre combate a fraudes (Monitor das Fraudes – www.fraudes.org) e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport - 2.a edição 2008) no qual aproveitou extensivamente sua experiência profissional.

PÚBLICO-ALVO
Gerentes, Supervisores, Funcionários e Profissionais das áreas de Riscos, Prevenção de Fraudes ou Perdas, Controles, Crédito, Caixa, Finanças, Auditoria, Governança, Recursos Humanos e afins.

MODALIDADE E CUSTOS
O Seminário será realizado na cidade de São Paulo, em auditório na Avenida Paulista 807 - 17 And. (a uma quadra da estação Brigadeiro do Metrô), no dia 08 de Desembro de 2016 (Quinta Feira), das 09.00 até as 16.20 horas.

O valor do investimento para cada participante é de R$ 420,00 e inclui o diploma de participação e uma cópia do material apresentado. O almoço não é incluso.
Inscrições até o dia 24/11/2016, com pagamento até o dia 28/11, serão no valor promocional de R$ 380,00, mantendo as demais vantagens para grupos.

O pagamento pode ser realizado por Depósito Identificado/TED, ou usando o sistema PagSeguro (Boletos e Cartões de Crédito, inclusive parcelados em até 18 vezes).
Empresas ou grupos a partir de três inscrições terão desconto de 10% no valor total, para pagamento a vista.

Para se inscrever CLICAR AQUI

Para informações adicionais, enviar mensagem através do e-mail: eventos@deall.com.br
ou ligar para o número: 011-99271.2064




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